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ANALISTA DE PREVENCIÓN Y CONTROL

Revisar y analizar todas las actividades relativas al delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así como las actividades reportadas como sospechosas, siguiendo …

ANALISTA DE REGISTRO AL CLIENTE

Procesar y canalizar la actualización de datos y recaudos de clientes provenientes de expedientes de clientes o de análisis de bases de datos propias del …